Из банка «Крещатик» вывели почти миллиард гривен

Перед введением временной администрации из банка «Крещатик» вывели ликвидное обеспечение, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как стало известно, средства выводились в том числе путем схемного погашение кредитов, предоставленных связанным лицам.

Как отметили в фонде, в начале апреля 2016 года за четыре дня кредитный портфель инсайдерских кредитов уменьшился на 880 млн грн.

Банк  «Крещатик», как отмечают в фонде, выполнил ряд операций, направленных на быстрое сворачивание кредитного портфеля Киевской инвестиционной группы с целью освобождения из-под обеспечение высоколиквидного имущества. Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.

Фонд также выявил схему вывода средств из банка «Хрещатик» путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента — Alesio Universal S. A. Tortola, British Virgin Island.

Общая сумма полученных кредитных средств составила $31,3 млн. Несмотря на то, что оплата была произведена авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля.

Отмечается, что затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, и перечислена на подставную компанию.

В фонде отмечают, что по состоянию на 6 апреля 2017 года валютные кредиты на общую сумму $30,26 млн остаются непогашенными.

Как сообщалось ранее, Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка в сговоре с руководителями 37 банков при докапитализации этих финансовых учреждений.