Главная » Экономика » Нацбанк выявил подозрительные операции в 21 банке

Нацбанк выявил подозрительные операции в 21 банке


Национальный банк направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.

По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.

В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года в годовом измерении (к аналогичному кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка, составил 2,3%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

5acd54b53ae548f8f3dd84bf7bdf2a7f

США договорились с Китаем об увеличении импорта американских товаров и услуг

Представители США и Китая пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового ...