Главная » Экономика » Нацбанк выявил подозрительные операции в 21 банке

Нацбанк выявил подозрительные операции в 21 банке


Национальный банк направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.

По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.

В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года в годовом измерении (к аналогичному кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка, составил 2,3%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

845d45cfa6f6ee24e5de013fa7746a4f

Госдолги и ипотека: как изменилась мировая экономика за 10 лет после кризиса

Артем Щербина директор аналитического департамента инвестиционной компании Capital Times Десять лет назад — 15 сентября ...