Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в ряде офисных помещениях компаний, входящих в группу предприятий Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — написала Сарган на своей странице в Facebook.
По ее словам, обыски проведены в рамках уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов. Сумма убытков государству, по данным следствия, составляет более 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов).
Сарган сообщила, что в 2015-2017 году должностные лица входящих в группу предприятий Group DF компаний «Северодонецкое объединение азот», «Азот», «Ровноазот» и ГП «Химик» организовали преступную схему по уклонению от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины. В частности, указанные компании заключили договора со страховыми компаниями, которые также входят в группу предприятий олигарха Фирташа, и совершали фиктивные страховые взносы. В дальнейшем средства выводились путем страхования этими же компаниями кредитных договором фиктивных предприятий.
Лариса Сарган/Facebook, 20 марта 2018
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
