Деньги Януковича и Al Jazeera. ГПУ проверяет сделки экс-компании Гонтаревой

Расследование о возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств продолжается, прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок, сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Ранее журналисты телеканала Al Jazeera сообщили о приобретении украинским депутатом Александром Онищенко и бизнесменом Павлом Фуксом у бизнесмена Сергея Курченко кипрской офшорной компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным телеканала, к схеме вывода средств из страны также причастна компания Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была подавшая в отставку глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Онищенко, Фукс и Гонтарева отрицают свою причастность к схеме вывода из Украины средств.

«Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается», — цитирует Енина «Громадське ТБ».

По его словам, деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных дел, которые расследует Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В апреле 2017 года Генпрокуратура Украины заявила о конфискации в доход бюджета государства 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Конфискация была проведена на основании решения суда в Донецкой области по уголовному делу о деятельности «преступной группировки», которая якобы действовала под руководством бывшего главы государства.