Эксперт сказал, как банки проверяют счета украинцев

1 / 2

Финансовые учреждения не просто мониторят поступления на счета своих клиентов, но и блокируют их платежные карточки в случае подозрения в получении доходов сомнительного происхождения.

В банках это объясняют тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц.

Руководитель отдела связи с общественностью «Простобанк Консалтинг» Иван Никитченко в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, как банки проверяют клиентов.

«Отслеживают нерегулярные поступления, особенно в валюте или на большие суммы от разных получателей. Или это может быть один получатель, если карточка зарегистрирована на частное лицо, которое достаточно регулярно начинает получать на нее хотя бы по 15-20 тысяч гривен», — отметил он. Подробнее читайте здесь.