Счета «ПриватБанка» арестованы по делу о хищении средств рефинансирования

Печерский районный суд Киева арестовал четыре счета в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch по делу о хищении должностными лицами «ПриватБанка» более 19 млрд грн, которые были выделены Нацбанком на рефинансирование, говорится в постановлениях суда на Госреестре судебных решений.

Согласно данным ГПУ, которая ведет дело, установлено, что в 2014 году в результате передачи средств рефинансирования через 42 резидентов Украины деньги были незаконно переведены на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch, зарегистрированного на Кипре.

«29 июля суд постановил наложить арест на 4 расчетных счета в этом учреждении: № USD:CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180, №CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 и №CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260», сообщает FinBalance.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО «Инкерия» заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть.

При этом в пресс-службе самого «ПриватБанка» опровергают эту информацию, передают «Украинськи новости».

«Данная информация (даже о самой возможности «вывода» куда то рефинансирования НБУ) непрофессиональна и не соответствует действительности», — сообщают в банке.

Пресс-служба отмечает, что, согласно требованиям НБУ, выделенные 19 млрд грн были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц.