Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Государственная служба финансового мониторинга Украины подготовила более 590 материалов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения за 2016 год, общая сумма финансовых операций по этим материалам составляет около 1,68 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
«В частности, в 2016 году Госфинмониторингом подготовлен 591 материал… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УК Украины, составляет 45,8 миллиарда гривен (около 1,68 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.
Госфинмониторинг направил собранные материалы в генпрокуратуру, Нацполицию, фискальную службу, Службу безопасности и Антикоррупционное бюро Украины.
Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры Украины и Кипра Юрий Луценко и Костас Клиридис в ходе встречи обсудили совместные усилия по противодействию в отмывании средств и ведение расследований в отношении бывших высокопоставленных украинских чиновников.
