Рейтинг стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Владимир Матвеев

Согласно данным Базель Индекс-2016, Армения – единственная из стран СНГ – улучшила свою позицию, по-сравнению с прошлогодним рейтингом швейцарского института по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Аналитики Базельского института управления (Швейцария) представили очередной Отчет из 149 стран, где была изучена данная угроза и риски.

В соответствии с Basel Anti-Money Laundering AML-2016 Index, составленном Базельским институтом управления, Армения занимает 128 место с показателем 4,63 среди 149 стран в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает index.baselgovernance.org В минувшем году показатель Армении составлял 4, 89 балла. 

Базельский институт публикует рейтинг «Basel AML Index» с 2012 года. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития. Максимальный оценочный коэффициент – 10 баллов, где наименьший балл означает – наименьший риск. 

Согласно Отчету, Армения за последние годы добилась прогресса и является единственной из стран СНГ и региона с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма. Эта страна с показателем 4,63 входит в число стран с наименьшим риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Среди стран с наиболее высоким риском рейтинга при отсутствии публичной открытости, высоким уровнем коррупции с низким уровнем финансовых стандартов, согласно рейтинга «Basel AML Index» отнесены Иран (8, 61 баллов), Афганистан (8, 51 баллов) и Таджикистан (8, 19 баллов, по сравнению с 8,26 баллов в 2015 году).

В соответствии с опубликованным рейтингом, затем по ранжиру следует Украина – 46 место (6,57 суммарный балл), Турция – 47 место (6,55 суммарный балл), РФ – 58 место (6,22), Кыргызстан  60 место (6, 21 баллов), Казахстан (8, 51 баллов). Молдова на 93 месте (5,24 баллов), Узбекистан на занимает 101 место (5,1 балл), Азербайджан – 118 место (4, 84 баллов, а Грузия – на 123 месте (4, 71 баллов).

Большинство стран с самым высоким риском лишь незначительно изменили свой рейтинг риска, иллюстрируя незначительный прогресс и трудности в структурных изменениях, которые могли бы улучшить их AML/CFTструктуру. 

Первое место в рейтинге стран с наиболее низким риском вновь оказалась Финляндия (3, 05 баллов в 2016 г., по сравнению с 2, 53 баллов в 2015 г.). Но Эстония утратила свой рейтинг в качестве второй по ранжиру страны из-за значительно ухудшившейся оценки: с 3,19 – в 2015 году, до 3, 82 в этом году. Литва заняла второе место в этом рейтинге вместо Эстонии, а Латвия «отстала» на 37 строчек.

Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.

При составлении рейтинга эксперты Базельского института учитывали данные Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирного банка и Всемирного экономического форума.

Наряду с этим, после публикации аналогичного рейтинга Базельским институтом управления в августе минувшего года Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана заявило, что только Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет право давать оценку рискам отмывания денег.