Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование, сообщает пресс-служба СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.
«Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании», — говорится в сообщении.
Общая сумма средств, присвоенных финансистами, до введения в банк временной администрации составляет почти 108 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования, добавили в СБУ.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту хищения нефти на 7,745 миллиарда гривен, поставленной нефтедобывающей компанией «Укрнафта» в течение марта-октября 2015 года.
