Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на денежные средства сына экс-президента Виктора Януковича Александра в размере 312,5 млн грн, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января были перечислены из «Всеукраинского банка развития» (ВБР) в «Международный инвестиционный банк» (МИБ).
Владельцем «Всеукраинского банка развития» является Александр Янукович. Ликвидация финучреждения началась 23 декабря 2015 года. Банк был признан неплатежеспособным в связи с применением санкций Евросоюза к акционеру. В то же время основным акционером «Международного инвестиционного банка» является президент Петр Порошенко (60% акций).
Решение суда было вынесено еще 25 января, сообщает 22 февраля издание Finbalance.
Согласно сообщению, арест наложен в рамках уголовного производства от 15 сентября 2014 года по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ВБР, говорится в документе.
Установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Национальном банке Украины.
Отмечается также, что в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2014 года должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком госсредств, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы в нарушение процедуры привлечения кредитов, определенной Хозяйственным кодексом Украины Законом «Об осуществлении государственных закупок», а также постановлением Кабмина от 15 июня 2016 года, осуществили незаконное кредитование ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога», ГТОО «Юго-Западная железная дорога», ГП «Южная железная дорога» и ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму более 2,5 млрд грн.
ВБР получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям, из которых 183,6 млн грн не были возвращены, говорится в сообщении.
Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ВБР депозитных договоров и договоров займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах. В частности, на имя начальника отдела ценных бумаг ВБР были открыты депозиты на 113,3 млн грн; на имя ведущего специалиста отдела стратегии и развития — 94,3 млн грн; на имя начальника отдела подбора и психологического сопровождения персонала — 74,8 млн грн.
В сообщении также сказано, что, по данным Госфинмониторинга от 11 января 2017 года, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в ПАО «Международный инвестиционный банк». По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович.
Напомним, Виктор Янукович 22 февраля обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию «украинского кризиса». Письмо адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.
