Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что департамент в сфере экономики Генпрокуратуры вместе с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачил схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода 2,5 миллиарда гривен за границу, в том числе — для «финансирования терроризма». Обыски проводят «1000 сотрудников правоохранительных органов».
«Установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал он на своей странице в Facebook.
При этом генпрокурор добавил, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» «назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР».
По его словам, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы было выведено 2,5 миллиарда гривен.
«Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — заключил глава ГПУ.
В начале 2016 года в ряде городов Украины прошли акции протеста возле офисов «Мегаполиса Украина». Протестующие заявили, что компания была учреждена «российской компанией «Мегаполис» и Семьей Януковича», и во времена президентства Виктора Януковича «стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине».
В декабре президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении санкционного списка в отношении юридических и физических лиц РФ. В этот список был включен и Игорь Кесаев.
В тот же месяц Антимонопольный комитет Украины признал компанию «Тедис Украина» монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 миллионов гривен.
