Банки в Украине Всё о финансах и экономики
На украинских торговцев криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др.) разворачивают массовые облавы, сообщают «Вести». Юристы на протяжении последних нескольких месяцев отмечают повышенный интерес со стороны СБУ к сфере «добычи» виртуальных денег.
Как рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян, уже известно о четырех случаях обысков на площадках, которые произошли один за другим. Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.
Напомним: в лечебно-оздоровительном центре Института электросварки им. Патона в Киеве нашли «ферму» для майнинга биткоинов. В постановлении Святошинского районного суда Киева говорится, что в неработающем бассейне центра было установлено 200 единиц компьютерной техники, которые майнили криптовалюту.
Полученная криптовалюта использовалась для обмена на электронные деньги официальных платежных систем путем подделки электронных платежных поручений, говорится в постановлении суда.
Обналичивали деньги через фиктивные предприятия, а затем их перечисляли на карточки злоумышленников.
По информации пресс-службы СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему перевода денег в район проведения антитеррористической операции. Правоохранители совместно со специалистами Государственной фискальной службы установили, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.
