Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Власти Швейцарии заморозили активы, принадлежащие бывшему главе Межпромбанка Сергею Пугачеву.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Каза.
«Фонды действительно заморожены», — отметил он. Вместе с тем, Делла Каза не сообщил сумму заблокированных средств, пояснив: «Мы не даем такой информации». Официальный представитель подчеркнул, что активы «были заморожены не сегодня и не вчера, а гораздо раньше». По его словам, в 2013 году Россия направила Швейцарии запрос об оказании юридической помощи по данному делу. «Швейцария приняла запрос России, и прокуратура со своей стороны возбудила дело», — отметил официальный представитель.
Как сообщила в воскресенье газета «Матэн Диманш» со ссылкой на прокуратуру, «из Межпромбанка вышли колоссальные суммы». При этом более $700 млн, пройдя через США, «приземлились в Швейцарии». Причем «эти деньги прошли через счет Sosiete Generale в Женеве под именем Safelight — кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром».
«Но это было только начало, — говорится в статье. — Между февралем и ноябрем 2010 года часть денег Safelight прошла транзитом через пять других счетов Sosiete Generale». Швейцарские власти подозревают, что «все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег», — констатирует издание.
Дело Пугачева
В России Пугачеву инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере, а также злоупотребление полномочиями. По данным СК РФ, в 2009 году Межпромбанк выдал подконтрольным Пугачеву организациям 120 невозвратных кредитов на 64 млрд рублей. Кроме того, считает следствие, в 2008-2009 годах были похищены 28 млрд рублей, выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.
В ноябре Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Пугачева в связи с выдачей в 2006 году кредита в $700 тыс. на покупку квартиры и прекращении требований по выданному кредиту по подложному письму.
Сам Пугачев называет эти обвинения политически мотивированными.
В январе Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче Пугачева. Однако позднее экс-банкир покинул пределы королевства в нарушение постановления Высокого суда Лондона. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) тогда заявили, что могут привлечь Пугачева к ответственности за неуважение к Высокому суду.
По информации АСВ, экс-банкир скрывается во Франции, хотя его французский паспорт передан юридической компании Hogan Lovells, представляющей интересы АСВ в Англии.
В феврале текущего года высокий суд Лондона приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы за 12 нарушений решения суда. По всем 12 пунктам Пугачев был приговорен на разные сроки — от нескольких месяцев до 2 лет. Одним из самых серьезных нарушений было названо то, что экс-банкир покинул английскую юрисдикцию.
В 2014 году Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ, конкурсного управляющего Межпромбанка, издал судебный приказ о наложении ареста на имущество Пугачева, в результате чего были арестованы его активы на сумму до $2 млрд.
