Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Федеральная таможенная служба (ФТС) готова отказаться от иска к Bank of New York Mellon (BoNY) на 22,5 млрд долларов, в котором содержится обвинение в вовлеченности американского банка в схему легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. Руководство ФТС обратилось к адвокатам BoNY с предложением заключить мировое соглашение. По данным издания «Коммерсант», в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить 800 млн долларов. BoNY пока не отреагировал на предложение российской стороны.
— Дело Bank of New York: какое дело таможне?
В распоряжении газеты имеется письмо замглавы ФТС Константина Чайки N 01-23/7059 от 18 февраля на имя адвоката Ивана Марисина из юридической фирмы Clifford Chance, представляющей Bank of New York в суде. Из него следует, что таможенная служба готова отказаться от судебного преследования BoNY по делу N А40-24987/07-10-149 о взыскании с банка 22,5 млрд долларов. «В целях урегулирования возникшего спора ФТС России предлагает провести рабочую встречу для рассмотрения вопроса о возможности заключения мирового соглашения по данному делу», — пишет Чайка.
Как утверждает источник в правительстве, ФТС была вынуждена пойти на такой шаг по настоятельной рекомендации руководителя аппарата правительства вице-премьера Сергея Собянина, курирующего этот вопрос по личному поручению премьера Владимира Путина. «Речь идет о политическом решении, вполне логичном в период мирового финансового кризиса, — говорит он. — Тем более что у BoNY нет счетов на территории РФ, на которые можно обратить взыскание, если ФТС победит в суде».
А источник издания, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что рабочая встреча между представителями ФТС и BoNY относительно условий мирового соглашения пока не состоялась. По его словам, в качестве отступного таможенная служба рассчитывает получить 800 млн долларов. Накануне в пресс-службе ФТС заявили, что «ход процесса против BoNY не комментируют». Старший партнер московского офиса Clifford Chance Иван Марисин от комментариев также отказался. Аналогичным образом поступили и в московском офисе Bank of New York Mellon.
Иск ФТС был предъявлен в арбитражный суд Москвы в мае 2007 года. Основные претензии касаются перевода через BoNY в 1996-1999 годах денег со счетов российских Фламинго-банка и Депозитарно-клирингового банка (оба уже ликвидированы) на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, на сумму 7,5 млрд долларов. По американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. ФТС потребовала применить к BoNY американский антикоррупционный закон RICO, и суд уже больше года выясняет, может ли такое дело рассматриваться в России. Очередное заседание назначено на 10 марта.
Экспкерты говорят, что если таможенникам удастся договориться с BoNY, их мировое соглашение станет одним из крупнейших в истории отечественной арбитражной системы.
Дело Bank of New York: какое дело таможне?
Одним из первых крупных скандалов с «русской мафией», попавших в поле зрения американского правосудия, стало «дело BoNY».
Для России оно началось с публикаций 19 августа 1999 года двумя американскими газетами, USA Today и The New York Times, со ссылкой на анонимные источники в ФБР информации о том, что с 1996 по 1999 год в BoNY отмыто до 10 млрд долларов из России и Восточной Европы. Предполагалось, что среди этих денег фигурирует часть кредитов Международного валютного фонда, выданных РФ.
Уже в сентябре 1999 года США посетила делегация правоохранительных органов России для проверки опубликованной информации. По словам руководителя делегации — замдиректора ФСБ Виктора Иванова, в ходе консультаций ФБР отказала россиянам в предоставлении доказательств по данному делу. Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила.
Позднее сумма оказалась скромнее. По данным следствия, в общей сложности через счета банка прошло 7 млрд долларов из России. Правда, как в итоге выяснилось, это были деньги не мафии, а выводившиеся из-под налогообложения доходы экспортеров. По утверждению прокуроров, российские граждане и компании в течение трех с половиной лет в обход российских законов сделали более 160000 денежных переводов.
16 сентября 1999 года федеральный суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа, владельца компаний Benex и Becs Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег в BoNY. В официальном обвинении фигурировал лишь эпизод о помощи Собинбанку в незаконном переводе за рубеж 15 млн долларов, но все были уверены, что основные претензии впереди.
Однако Эдвардс и Берлин признали себя виновными, отделались домашним арестом на 6 месяцев, 5-летним условным сроком и скромными штрафами. Они признали себя виновными в незаконном перечислении российских денег и последующем их сокрытии в офшорных зонах за вознаграждение в 1,8 млн долларов. В ноябре 2005 года свою вину в нарушении американских правил контроля за прохождением финансовых средств признал сам BoNY. Банк вынужден был заплатить штраф в 38 млн долларов.
Американские журналисты, кстати, связывали скандальные операции с именами не только Люси Эдвардс и Питера Берлина, но и вице-президента BONY Натальи Кагаловской (Эдвардс была в ее подчинении), муж которой Константин Кагаловский был топ-менеджером ЮКОСа. После скандала Кагаловская была вынуждена уволиться из BоNY, и в разбирательстве ее имя больше не фигурировало. Обвинений ей не предъявили.
Символические сроки и скромные в сравнении с объемом изначальных претензий штрафы заставили российские СМИ предположить, что дело было во многом раздуто американскими журналистами. Однако многомиллиардные претензии Федеральной таможенной службы могут вернуть ему эпический размах, хотя поначалу цифра в 22,5 млрд долларов выглядела опечаткой.
