Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Около 150 сотрудников правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр с оборотом более полумиллиарда гривен в Харькове, заявил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук в ходе брифинга.
По его словам, операция проводилась под руководством ГПУ при содействии Национальной полиции и СБУ.
«Было проведено более 38 обысков по разным адресам. В том числе эти обыски проходили в помещениях органов ГФС. В рамках проведенной спецоперации было раскрыто конвертационный центр, оборот которого был больше 500 миллионов гривен. На сегодняшний день наложены аресты более чем на 50 счетов в банках, в которых находятся эти средства. На сегодняшний день то, что мы изъяли, — это около 1 миллиона гривен», — сказал Сторожук.
Он также сообщил, что конвертцентр «крышевали» сотрудники местной ГФС. Открыто уголовное производство.
«По состоянию на сегодня мы говорим о местных фискалах. (…) Эти лица не отстранены от занимаемых должностей. Потому что это произошло вчера вечером (22 сентября — Ред.), в течение сегодняшнего дня будут легализованы все следственные действия, после чего мы сможем предъявить подозрение и отстранить от занимаемой должности», — заключил представитель ГПУ.
Ранее деятельность конвертационного центра была прекращена в Киеве. В результате обысков обнаружены и изъяты 1,9 миллиона гривен и 106 тысяч долларов наличными, 18 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации, средства связи и бухгалтерские документы.
