Банки в Украине Всё о финансах и экономики
За первое полугодие 2018 мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн. Об этом сообщает American Banker со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности CipherTrace.
По словам СЕО компании Дейва Джеванса, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 количество «скрытых» таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.
Для сравнения, за весь 2017 год преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли $266 млн — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.
Напомним, налоговые службы США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали альянс, призванный бороться с преступлениями в криптовалютной сфере.
При этом биткойн продолжает оставаться самой популярной криптовалютой мира, его капитализация по состоянию на 11 июня превышает $114 млрд. Однако с начала года курс биткойна упал более чем вдвое, до примерно $6700, из-за многочисленных кибератак, мошенничества и ужесточившегося регулирования.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) готовит концепцию регулирования рынка криптовалют, при участии регуляторов финансового рынка и участников рынка.
«В основе концепции то, что криптовалюты будут признаны одним из видов активов, которые торгуются на площадках. Регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку», — сказал заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
Вся деятельность на крипторынке будет лицензироваться, а его участники будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций, добавили в НБУ.
