Главная » Финансы » НБУ поручил банкам обеспечить тщательную проверку всех валютных транзакций

НБУ поручил банкам обеспечить тщательную проверку всех валютных транзакций

Национальный банк поручил коммерческим банкам обеспечить тщательную проверку и всесторонний анализ всех валютных транзакций клиентов.

Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря.

НБУ подчеркивает, что анализ документов в рамках валютных операций должен предусматривать изучение сути таких операций, информации об участниках для выявления индикаторов подозрительных операций и признаков осуществления рисковой деятельности.

Заключение об операциях должны подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.

Если в выводах банка содержится мнение о подозрительности операции, это может стать основанием для непроведения банком такой операции.

Требования по валютным операциям не касаются операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программам международной финансовой помощи.

Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Check Also

МВФ повышает в Украине тарифы на 100%

Украина столкнется с предстоящим повышением тарифов на газ и электроэнергию для граждан. В ноябре 2023 года, цены в счетах за коммунальные услуги увеличатся на 100%.