Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Более 10 млрд рублей незаконно перевел за рубеж один из коммерческих банков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.
«В ходе обыска в помещении московского филиала банка оперативниками были обнаружены предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность преступной группы. Был наложен арест на денежные средства в сумме более 682 млн рублей, находившиеся на корреспондентском счете и подготовленные для вывода их за рубеж через фирмы-однодневки», — говорится в сообщении.
Мошенникам удалось разработать и воплотить в жизнь финансовую схему, по которой денежные средства поступали на счета фирм-однодневок, а затем переправлялись в коммерческие банки Украины, Грузии и Киргизии.
