Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Национальный банк Украины внес изменения в требования по проверке информации о финансовых операциях и сторонах таких операций для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины. Об этом говорится в письме регулятора № 25-0005 / 8349, опубликованном на сайте НБУ.
Теперь требования по анализу не распространяются на следующие операции, осуществляемые:
• во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)
• для проведения расчетов между украинскими и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров государства;
• для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.
Кроме того, банкам предоставлена возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.
Также из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка продукции на таможенную территорию других стран, по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.
