ГПУ разоблачила незаконную схему в банке «Финансы и Кредит»

Генпрокуратура совместно со Службой безопасности и Национальной полицией разоблачила незаконную финансовую схему служебных лиц банка «Финансы и Кредит», в результате которой банку и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда гривен, сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В прошлом году Нацбанк Украины отозвал лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит».

«В рамках уголовного производства по части пятой статьи 191 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах) разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины – бывший помощник народного депутата Украины Жеваго К.В., незаконно вывели активы банка на сумму более 1 миллиарда гривен», — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook уточнил, что речь идет о гражданине Украины Демченко А. И, которого в четверг суд арестовал с альтернативой внесения залога.

Сарган добавила, что Демченко и является конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.