Главная » Экономика » Арестован владелец оффшора, через который из Украины вывели $53 млн

Арестован владелец оффшора, через который из Украины вывели $53 млн


По материалам Департамента защиты экономики Национальной полиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка «Финансы и кредиты» Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, при проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики НПУ установили, что активы АО «Банк «Финансы и Кредит»», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного депутата. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».

Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллионов американских долларов.

27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 41,34 миллиона гривен.

Одному из участников преступной группы, которая присвоила средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Check Also

Немецкие города из-за высоких цен на электроэнергию готовятся экономить на уличном освещении

Одни муниципалитеты уже планируют дальнейшую экономию, вторые – только рассматривают такой шаг. Третьи утверждают, что ...