Банки в Украине Всё о финансах и экономики
В Литве планируют конфисковать и направить в государственную казну крупные денежные средства, принадлежащие российским преступным группировкам.
Речь идет о 16 миллионах долларов и 1 миллионе евро, находящихся на счетах в литовских банках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на литовскую газету Lietuvos zinios.
«В феврале Каунасская окружная налоговая инспекция обратится в суд с просьбой признать бесхозными и конфисковать в пользу госбюджета Литвы 3,75 миллиона долларов, которые пытались „отмыть“ через литовский банк», — говорится в публикации.
Затем, по информации газеты, будут предприняты аналогичные шаги, целью которых будет конфискация находящихся на других счетах средств — всего 16 миллионов долларов и 1 миллион евро, которые российские преступные группировки пытались «отмывать» через австрийские и литовские банки.
Издание сообщает, что эта история началась 29 августа 2006 года. Один из московских банков перечислил 44 миллиона долларов в австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, а на следующий день поручил австрийскому банку перечислить эти средства на счета в банки других стран, в том числе в Литву и Латвию.
В публикации отмечается, что 30 августа Центральный банк РФ предупредил австрийцев, что перечисленные миллионы могут иметь отношение к «отмыванию» денежных средств или даже быть связанными с терроризмом.
Через несколько часов после перечисления этих денег на счета в литовский Ukio bankas австрийский банк попросил вернуть средства обратно. Но литовский банк деньги не вернул, а заблокировал их и информировал об этом Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).
Сотрудники СРФП, как говорится в публикации, по этому вопросу сотрудничают с коллегами из России, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Израиля. «Труднее всех удается диалог с российскими коллегами — на просьбы о юридической помощи они около полугода не реагировали, позже ответили, что принять сотрудников СРФП не могут», — пишет литовская газета.
