Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Следственные органы Российской федерации расследуют уголовное дело об уходе от налогов на сумму почти 675 млн рублей в отношении Константина Григоришина.
Такое подозрение озвучено в материалах дела на заседании в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы защиты Григоришина на проведение у него обысков.
Следствие считает, что Григоришин совместно со своим партнером не уплатил налоги на сумму 674 млн 934 тыс. рублей. Соответственно бюджет РФ пострадал на данную сумму ввиду отсутствия налоговых отчислений.
«Установлено, что Григоришин являлся бенефициарным владельцем ООО ПИК «Созидания» и стопроцентно участвовал в уставном капитале, контролировал все финансовые операции общества», — заявил на заседании следователь Андрей Пономарев.
По словам следователя, Григоришин «привлек к своей деятельности Богатырева, которого назначил на должность гендиректора общества».
«Преступные действия подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство», — отметил он.
Согласно материалам дела, подконтрольная компания Григоришина не отчисляла налог на добавленную стоимость в 2009-2010 годах.
Григоришин владеет также активами в Украине. В частности, ему принадлежат 75% «Запорожтрансформатор». Он является основным акционером ПАО «Сумское НПО имени М.В.Фрунзе», имеет акции облэнерго.
Последний год имя Григоришина связывают с рядом назначений в украинской энергетике. Ему приписывали влияние на руководство НЭК «Укрэнерго», в части закупки автотрансформаторов.
Тендер на закупку трансформатор в 2015 году выиграл ЗТР, однако из-за решения Антимонопольного комитета был отстранен от участия. В результате, тендер откладывали несколько раз и в итоге его вновь выиграл ЗТР, снизив цену почти в три раза. В связи с тфжелым финансовым положением ЗТР, заказчик — «Укрэнерго» вытребовало доступ к финансовым документам компании и постоянного представителя на производстве.
