Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Президент Украины Петр Порошенко со своими бизнес-партнерами не внес свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии, чем нарушили законодательство.
Об этом сообщается в расследовании DW.
Речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом, скрывая свою собственность за оффшорными фирмами.
Издание напоминает, что в составе агрохолдинга президента «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. Владельцы завода — компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH.
Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является «Интерстарч-Украина», которая входит в холдинг Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Компания должна была до первого октября 2017 года внести фамилии бенефициаров в реестр прозрачности. Так требует закон об отмывании денег.
Однако согласно данным реестра, украинские инвесторы не внесли информации.
Отмечается, что за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. При повторном нарушении — до миллиона.
В Германии бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое «осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому».
Так как контроль над заводом имеют менеджеры холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Кстати в украинской е-декларации главы государства информации о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
Ранее немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
В Украине основные претензии к Петру Порошенко заключаются в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Между тем в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что согласно законодательству действующий президент не является подследственным НАБУ лицом. Не имеет претензий к главе государства и ГПУ.
