Никитченко: банки блокируют карты своих клиентов с «сомнительным доходом»

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Финансовые учреждения блокируют платежные карточки своих клиентов, подозреваемых в получении доходов сомнительного происхождения, сообщают СМИ.

Это объясняют тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тысяч гривен или некий благотворительный фонд внезапно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по несколько тысяч гривен. Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, которые получают разные суммы денег и в разное время.

Руководитель отдела связи с общественностью «Простобанк Консалтинг» Иван Никитченко прокомментировал данную информацию.

«Да, так и есть на самом деле. Если человек сам пополняет свою карту — то проблемы нет, если деньги приходят на карточку от третьих лиц тогда банки проверяют, откуда эти поступления. Регулярные поступления от тысячи долларов на карточку проверяются. Если есть частые переводы от юридического лица, то фрилансера могут обязать оформиться, как физическое лицо-предприниматель», — разъяснил Никитченко в эфире 106FM.

Антимонопольный комитет Украины ранее сообщил, что возбудил дело из-за непредставления информации «ПриватБанка». В банке отказ в предоставлении информации объяснили формальными основаниями, поскольку, по данным банка, в запросе комитета не были указаны корректные ссылки на законодательство, позволяющее получить документы.

Позже «ПриватБанк» согласился предоставить АМКУ запрашиваемые данные.