Банки в Украине Всё о финансах и экономики
В Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и «отмыл» 200 млн гривен. Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование «выращивания» криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.
По этому поводу высказался адвокат, управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян в эфире радиостанции Голос Столицы.
«Я считаю, что на подобные рейды, на подобную жесткую позицию по обороту биткоинов точно наша страна не заслуживает. В тот момент, когда другие страны специально придумывают либеральное регулирование, чтобы привлечь эти криптокапиталы. Япония приравняла это к обычным деньгам, создала правило, Австралия сделала, в Польше можно спокойно купить биткоины и в Белоруссии буквально недавно был принят декрет, который определяет порядок оборота криптовалют», — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования.
