ФБР изучает банковские переводы оффшорных компаний, связанных с Януковичем

Федеральное бюро расследований США изучает около 13 банковских переводов, которые осуществляли в адрес ряда американских компаний оффшорные фирмы, связанные с экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает новостной портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о переводах на общую сумму около 3 миллионов долларов в 2012-2013 годах.

Как сообщили BuzzFeed источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, зарегистрированной в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим президентом Виктором Януковичем. Сообщается, что компания перевела более 750 тысяч долларов из Украины в последние месяцы пребывания Януковича на посту президента.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США получило информацию об оффшорных финансовых транзакциях с участием Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе. Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе, говорилось в сообщении. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным Антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из «черной кассы» Партии регионов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования «российского вмешательства в выборы в США» проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Манафорта. Тот в свою очередь отрицает обвинения. Кроме того, параллельно прокуратура Манхэттена проводит в отношении Манафорта расследование о возможном отмывании денег.