$1 млрд отмыли по эстонским паспортам

Поводом для уголовного преследования стала проверка нескольких российских банков, проведенная Центробанком весной 2005 года. Тогда было установлено, что в 2004-2005 годах они обналичивали миллиарды рублей через фирмы-однодневки и подставных лиц. В итоге у нескольких кредитных учреждений, в том числе у «Эмала», были отозваны лицензии, а в банки нагрянули следователи СК при МВД.

Стоит отметить, что руководителям «Эмала» еще в 2004 году Центробанк вынес предписание об устранении нарушений федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ». Претензии сводились к тому, что банк несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая при этом зачастую была недостоверна, и не всегда уведомлял Федеральную службу по финансовому мониторингу о своих операциях, подлежащих обязательному контролю. Летом 2005 года СК при МВД возбудил уголовное дело по статье 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). Правда, расследование велось по фактам преступлений, а официальные обвинения Колесникову и Снисар предъявили лишь в апреле этого года.

По версии следствия, на счета фирм-однодневок, открытые в «Эмале», по фиктивным контрактам поступали многомиллионные суммы от предпринимателей, желавших отмыть деньги от сомнительных сделок. Алексей Колесников и Ольга Снисар подыскивали граждан Эстонии, готовых поучаствовать в легализации денег за небольшое вознаграждение — в среднем за $1,5 тыс. Иностранцы, в отличие от граждан России, имеют право снимать с банковских счетов неограниченные суммы, не отчитываясь об их происхождении. С помощью эстонских паспортов в «Эмале» снимались внушительные суммы, которые затем уже отмытыми возвращались настоящим владельцам. Таким образом было проведено как минимум 374 банковские операции на сумму более 22 млрд рублей. При этом следствием отрабатывалась версия о причастности руководителей «Эмала» к финансированию террористических организаций.

Дело в том, что двумя весьма влиятельными членами правления банка (он прекратил существование в мае 2006 года) являлись выходцы из Палестины и Сирии. Один из них в свое время входил в круг ближайших советников Ясира Арафата. Но позже подтверждений причастности обоих ни к терроризму, ни к операциям по отмыванию денег не нашлось. При этом и тот и другой пояснили, что сами пострадали от действий председателя правления «Эмала».
13.05.2008 / ВЛАДИМИР БАРИНОВ/ ГАЗЕТа.GZT.RU