Банки в Украине Всё о финансах и экономики
Власти Виргинских островов в 1998 году выдали ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с компанией Bassington Ltd, бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, а также экс-премьером и лидером фракции ВО «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ордер на обыск, который был среди обнародованных «панамских» документов.
Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, сам обыск состоялся в тот же день.
В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакциях, связанных с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Александром Гравцом (в документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренко и другими лицами.
Этим ордером было предоставлено разрешение местным правоохранителям на обыск с применением силы при необходимости. В ходе проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.
По данным издания Süddeutsche Zeitung, через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую она возглавляла.
Представитель Тимошенко в ответе на запрос издания отрицал любые связи с Bassington Limited и подчеркнул, что она «никогда не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко илисвязанным с ним фирмам».
Смотрите также: Оффшорный скандал: в Исландии требуют отставки премьера
Ранее немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Среди фигурантов материалов — президент Украины Петр Порошенко. Пока аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.
